Банк России приказом от 11 февраля 2022 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у астраханского АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.
«Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», — говорится в сообщении ЦБ.
По его данным, «ККБ» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В банк назначена временная администрация ЦБ, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ на 1 января 2022 г.
Информационное агентство России ТАСС