Около 0,5% российских компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) могут быть причастны к обналичиванию или отмыванию денег. Об этом сообщил директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Илья Ясинский.
Эти юрлица и ИП регулятор относит к «красной» зоне на антиотмывочной платформе «Знай своего клиента».
При этом уровень «зеленых» клиентов на платформе составил 99%, «желтых» — 0,3%. «Желтые» клиенты в нашем жаргонизме — так называемые «миксующие» клиенты — те, кто занимаются реальной хозяйственной деятельностью, но при этом не гнушаются где- то подрабатывать, участвуя в схемных операциях», — пояснил Ясинский.
Сервис «Знай своего клиента» был запущен 1 июля. Платформа работает по принципу светофора: в зеленую группу попадают самые надежные клиенты, в желтую — те, кто параллельно с реальной экономической деятельностью проводят сомнительные операции. А вот клиентам красной высокорискованной категории банки смогут отказывать в проведении операций: они не смогут совершать переводы контрагентам, оплачивать товары или услуги, снимать средства со счета или выводить их на счета в других банках при расторжении договора.