Банк России приказом от 11 февраля 2022 г. отозвал лицензию на осуществление банковских операций у астраханского АО «Консервативный коммерческий банк» (ККБ), являющегося участником системы страхования вкладов. Об этом в пятницу сообщается на сайте регулятора.
«Банк «ККБ» фактически не осуществлял традиционную банковскую деятельность, специализируясь на оказании услуг в области электронной коммерции. Банком «ККБ» не проводилась работа по изучению экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. Деятельности кредитной организации были присущи повышенные риски ее вовлечения в обслуживание «теневого» игорного бизнеса, нелегальных участников финансового рынка», – говорится в сообщении ЦБ.
По его данным, ККБ нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятор в течение последнего года неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление отдельных операций. Кроме этого, банк допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В банк назначена временная администрация Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
По величине активов кредитная организация занимала 164-е место в банковской системе РФ на 1 января 2022 г.
Информационное агентство России ТАСС