Вступили в силу изменения в закон “О госрегистрации юрлиц и индивидуальных предпринимателей” согласно которому по решению Федеральной налоговой службы (ФНС) из единых реестров юрлиц и ИП будут исключать высокорисковые компании. По оценке платформы ЦБ “Знай своего клиента”. каждой компании будет присваиваться свой уровень риска.
Помимо этого, таким предприятиям откажут в новой госрегистрации. Механизм принудительного исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП так называемых брошенных компаний и банкротов существует давно. Однако теперь все основания для этого систематизируют. Кроме того, добавляется новое основание для исключения из госреестров – нарушение норм “антиотмывочного” закона.
Блокирующие меры будут применять к высокорисковым “красным” компаниям. Чаще всего это фирмы-однодневки. Санкции, которые их ожидают, – блокировка проведения сделок и операций, движения денег на счетах, использование интернет-банка, пластиковых карт. Причем высокорисковый клиент не сможет открыть счет и в других кредитных организациях.Нормы закона помогут провести “чистку” госреестров, чтобы ФНС могла составить правильное представление о количестве работающих компанийТакие компании нередко становятся брошенными. Закрывать проблемное предприятие долго и трудоемко. Теперь по заявлению Центробанка налоговая инспекция начнет процедуру исключения из госреестра.
В зоне относительного спокойствия находятся “зеленые” – низкорисковые компании. В деятельности таких предприятий ЦБ не усматривает признаков сомнительных операций. Чего не скажешь о “желтых”, – среднерисковых – у которых есть признаки “серых” схем наряду с легальной деятельностью. “Нормы закона помогут провести “чистку” госреестров, чтобы Федеральная налоговая служба (ФНС) могла составить правильное представление о количестве работающих компаний и потенциальных налогоплательщиках”, – считает эксперт “Контур.Призма” Наталья Ступина. По ее словам, очень важен пункт об отказе в регистрации юрлицам и ИП, чьи руководители и учредители были связаны с исключенными из реестров высокорисковыми компаниями. Центробанк пришел к выводу, что после запуска платформы ЗСК количество новых регистраций юрлиц выросло примерно на 15%: владельцы брошенных компаний просто открывали новые. Теперь регистрацию усложнили, и мошенникам придется потрудиться, чтобы найти новые, не скомпрометированные лица, поясняет эксперт.
“Самой большой проблемой для бизнеса может стать исключение из ЕГРЮЛ тех компаний, которые попали в высокую категорию рисков (“красную зону”) по мнению ЦБ.