Крупнейший грузинский Bank of Georgia (BOG) мог заблокировать счета ряда российских и белорусских граждан в результате плановых проверок или распоряжения регулятора из-за подозрения в отмывании капитала. Такое мнение высказал «Российской газете» инвестиционный консультант «Финам» Тимур Нигматуллин.
В соцсетях в пятницу начали появляться сообщения о том, что десятки россиян и белорусов получили сообщения о закрытии своих счетов в Bank of Georgia.
«Как правило, подобные алгоритмы обычно применимы со стороны кредитных организаций в случае подозрений относительно рисков отмывании капитала и т.п.», — считает Нигматуллин.
По его мнению, обход ограничений санкционного характера, особенно с использованием рынка криптовалют, мог спровоцировать волну подобных действий к примеру после планового раунда внутренних проверок кредитной организации или распоряжении регулятора.
Официальный представитель BOG подтвердил газете «Коммерсант» информацию о закрытии части счетов, но подчеркнул, что изменения коснулись некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Точную причину в банке назвать отказались.