В столице вскрыта очередная масштабная схема ухода от уплаты налогов при помощи сети нелегальных арендованных кассовых аппаратов. Как рассказали корреспонденту «РГ» в Управлении ФНС по Москве, речь идет о теневом обороте на десятки миллиардов рублей, с которых государство не получило налоги за последние пять лет.
«Задержана группа лиц, организовывающая масштабный уход от налогообложения в сфере потребительского рынка. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в налоговой службе.
Кроме того, услугами «черных кассиров» пользовались недобросовестные компании, к которым могут возникать претензии со стороны потребителей. Или бизнесмены, которые торгуют контрафактом. Чтобы создать видимость легальности, они выдают чек. А когда потребитель приходит с претензией, например на некачественный товар или плохо отремонтированный автомобиль, — то ему говорят: а это не наша фирма, и показывают кассовый аппарат уже с другими реквизитами. Хотя и продавец, и владелец точки — те же, что и раньше.
Как правило, на одно ООО мошенники регистрировали 50 касс. Ими пользовались 11 месяцев, после чего переоформляли на другую фирму. Через 11 месяцев опять — та же касса, но уже другая фирма. Причем услуги теневых кассиров по аренде «временных» касс из-за их массовости стоили совсем недорого — в среднем 8 тысяч рублей. Всего же было выявлено около тысячи кассовых аппаратов, которые сдавались мошенниками в аренду.
Эта афера отличается от первоначальной схемы двойных касс, которая была вскрыта в 2018 году налоговиками и сотрудниками МВД совместно с УФСБ по Москве и Московской области. «Российская газета» тогда подробно писала, что главная особенность «модернизированных», или двойных касс была в том, что они были «перепрошиты» и после пробития чека не передавали никакую информацию в налоговую службу. Вышли на мошенников после прокурорской проверки на территории несанкционированного рынка в ангаре на Большой Черемушкинской. Вместе с прокурорами в ней участвовали столичные налоговики, которые и обнаружили, что часть продавцов использовала так называемые кассы-двойники. По этому делу было задержано шесть человек, в том числе предполагаемый организатор сообщества. Как выяснилось, только одна эта группа администрировала в столице почти 10 тысяч поддельных кассовых аппаратов.
«Проанализировав рынок, мы выяснили, что данная группа была не единственной. Установили еще две группы, передали информацию в МВД и ФСБ. После чего также были возбуждены уголовные дела», — рассказал «РГ» один из сотрудников ФНС, который занимался разработкой кассовых мошенников.