Налоговая служба ЮАР раскрыла мошенническую схему, которая позволила злоумышленникам контрабандно вывезти из страны золото в слитках на 24,4 млрд рандов ($1,8 млрд), сообщил в четверг южноафриканский телеканал И-эн-си-эй.
Расследование, проведенное Налоговой службой Южной Африки, стало возможно благодаря данным, собранным репортерами Центра журналистских расследований Амабунгане. Выяснилось, что в период 2020-2021 гг. преступники вывели из системы налогообложения и незаконно вывезли за рубеж примерно на 2 млрд долларов золотых слитков, полученных от переплавки монет, ювелирных изделий и золота, добытого нелегальными старателями.
Купля-продажа золота в ЮАР облагается налогом, а экспорт золота — нет. Поэтому компании, причастные к незаконной сделке, при подаче документов на вывоз слитков, представили сфабрикованные данные о якобы произведенной уплате налогов. Когда же экспортные операции были проведены, они еще и подали в налоговую службу заявки на полагающиеся в таком случае компенсации. В афере участвовали 65 компаний. В 2019 году объем контрабандно вывезенного золота составил 70% всего законно добытого этого драгоценного металла.
Информационное агентство России ТАСС